جريدة أحوال مصر
انطلقت منذ قليل, فعاليات “ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثره على صيرفة الظل” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنوك المصرية ، بمحافظة الأقصر، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجارى.
وومن المقرر أن تناقش جلسات الملتقي المستجدات فى معايير مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والعقوبات والغرامات على المصارف غير الممتثلة، إضافة إلى مكافحة الرشوة والفساد ودور المصارف والمؤسسات المالية فى هذا الشأن.
كما يبحث المؤتمر مشاكل بطاقات الإئتمان والعملة الافتراضية والمقارنات، والمخاطر ووسائل الرقابة والجرائم الإلكترونية.
وتركز جلسات المؤتمر علي دراسة عمليات غسيل الأموال القائمة على التجارة العابرة للحدود، ومدى تأثير صيرفة الظل على القطاع المصرفى، والأدوات الرقابية للتعامل مع مخاطرها، وصعوبة قياس نشاطها فى ظل نظامها المعقد.
يأتي ذلك للخطورة التي تمثلها قضية مكافحة غسل الأموال إلى جانب صيرفة الظل، يمثلان والآهمية المتصاعدة مع اتساع دائرة الإرهاب ومنظماته إقليميا ودولياً.
